Виявлення загроз для бізнесу на ранніх стадіях і тактика захисту у замовних кримінальних провадженнях — тема лекції Володимира Рудниченка, молодшого партнера, керівника практики безпеки бізнесу АО Juscutum, та Станіслава Бориса, адвоката практики безпеки бізнесу АО Juscutum, які нагадали визначення терміна «рейдерство». Це явище, за словами спікерів, умовно можна розділили на три види: «біле» (відбувається шляхом скупки акцій, боргових зобов’язань та використання прогалин у законодавстві); «сіре» (відбувається шляхом підробки документів, подвоєння відомостей у реєстрі, незаконного проведення зборів акціонерів та підкупу суддів); «чорне» (відбувається шляхом підкупу суддів та державних службовців різного рівня, підробки документів та фізичного насилля (захоплення).
Лектори навели приклад рейдерського захоплення на основі реальних подій, яке розпочалося як господарський спір, до якого додалося кримінальне провадження, а потім, внаслідок незаконних дій реєстратора, контроль над підприємством було частково втрачено.
Спікери наголосили, що впоратися із загрозами рейдерства найлегше на ранніх стадіях, а ще ліпше — запобігати їм. Тож як превентивні заходи для захисту бізнесу лектори радять: іnternal corporate investigation (внутрішнє розслідування) та структурування; не тримати всі «яйця» в одному кошику; стежити за всім (реєстри, маячки тощо); не допускати незамінних кадрів; digitalization. Принагідно вони навели приклади успішного захисту бізнесу за допомогою цих механізмів.
Ще однією тактикою захисту, за словами лекторів, може бути контрнаступ на кривдника. Здійснюється він таким шляхом: подання зустрічних та контрпозовів у цивільному та господарському судочинстві; присікання всіх протиправних дій реєстрацією кримінальних проваджень; синергія цивільного та кримінального судочинства; робота зі ЗМІ, омбудсменом тощо; арешт власного майна та прав. За допомогою практичних прикладів спікери роз’яснили слухачам Legal High School алгоритм застосування подібних контрдій та пояснили способи взаємодії з клієнтом під час такого захисту.
З метою ліквідації негативних наслідків та недопущення повторень у майбутньому лектори радять виявляти та усувати слабкі місця, що стали причиною виникнення загроз для бізнесу; переглядати бізнес-процеси, фінансову діяльність, а також уважно ставитися до працівників; проводити належну реєстрацію всього майна та прав; встановлювати «маячки»; проводити роботу з документацією (правовстановлюючими документами); налагоджувати діяльність служби безпеки.
